A Operação Dublê foi deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Civil de Santa Catarina para combater fraudes e lavagem de dinheiro. A ação ocorre de forma integrada e mira uma organização criminosa que atuava em vários estados do país.
Polícia Civil cumpre mandados em três estados
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, coordenou a operação. Além disso, contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
Ao todo, os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG). Dessa forma, a ofensiva amplia o cerco contra o grupo criminoso.
Operação investiga fraude que usou nome da Havan
A investigação começou após a identificação de uma conta bancária aberta de forma fraudulenta em nome da empresa catarinense HAVAN S.A.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizaram dados da empresa sem autorização. Em seguida, abriram a conta em uma plataforma de pagamentos para receber valores de golpes.
Conta fraudulenta movimentou R$ 576 mil em 24 horas
No dia 14 de agosto de 2025, a conta recebeu cerca de R$ 576 mil em apenas 24 horas. Os valores vieram de vítimas em diversos estados.
Logo depois, os criminosos transferiram o dinheiro para outras contas. Assim, dificultaram o rastreamento e esconderam a origem dos valores.
Esquema usava técnicas de lavagem de dinheiro
A análise financeira mostrou que o grupo utilizava estratégias típicas de lavagem de dinheiro. Entre elas estão a fragmentação de valores e transferências sucessivas.
Além disso, os investigados faziam repasses imediatos de valores idênticos, prática conhecida como “mirroring”. Também usavam empresas para ocultar a origem do dinheiro. Por fim, distribuíam os valores entre vários envolvidos.
Sete suspeitos identificados na Operação Dublê
A operação identificou sete suspeitos diretamente ligados ao esquema. O grupo atuava de forma organizada para obter vantagem ilícita.
Depois disso, os envolvidos tentavam inserir o dinheiro no sistema financeiro formal.
Investigações continuam em andamento
As buscas desta fase têm como objetivo reunir novas provas. Os policiais apreenderam celulares, documentos e outros materiais. As investigações continuam.
Crimes investigados na Operação Dublê
Os envolvidos podem responder por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Além disso, outros crimes podem ser incluídos conforme o avanço das apurações.
