Arquivo de lavagem de dinheiro • Correio SC

Inicio Tags Lavagem de dinheiro

Bens apreendidos pela Polícia Civil durante operação contra golpe do falso consórcio, usados como prova da investigação.

Geral

Polícia Civil deflagra Operação Carta Contemplada contra golpe do falso consórcio

Mala repleta de cédulas apreendida pela PRF durante fiscalização na BR-282, em Rancho Queimado.

Rápidas

PRF apreende R$ 123 mil após perseguição na BR-282 em Rancho...

Quatro carros de luxo apreendidos na Operação Falso Samaritano estão estacionados em frente à delegacia de polícia

Geral

Operação Falso Samaritano desvenda esquema criminoso de desvio de doações destinadas...

Policiais federais revistam imóvel durante operação contra tráfico internacional de pessoas.

Geral

Polícia Federal e polícia da Irlanda combatem tráfico internacional de pessoas...

Geral

Operação Interestadual da DRACO Combate esquema de lavagem de dinheiro

Geral

FICCO deflagra operação contra facções criminosas e bloqueia R$ 35 milhões...

Geral

PF e CGU apuram fraude em contrato de R$ 196 milhões...

Rápidas

DRACO auxilia PCDF na desarticulação de organização criminosa

Geral

Operação Palíndromo combate lavagem de dinheiro e fraudes no comércio exterior

Brasil

Operação Mafiusi apreende R$ 126 milhões em bens de grupo ligado...

12 3 Página 1 de 3