A Polícia Civil de SC deflagrou nesta quinta-feira (16) operação contra o crime de lavagem de dinheiro contra organização criminosa, que segundo a instituição é uma das maiores do estado.
Através da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (Dlav) foi aberta a primeira fase da operação Smurfing, com finalidade de coibir o crime de lavagem de dinheiro, bloqueando o patrimônio de um dos maiores grupos criminosos em Santa Catarina.
No total serão cumpridos sete mandados de busca e apreensão distribuídos pelas regiões de Florianópolis, São José, São Francisco do Sul, Criciúma, Araquari e Joinville.
A investigação apurou a movimentação de mais R$ 6 milhões (seis milhões de reais), nas contas dos principais suspeitos, sendo representado pelo sequestro e indisponibilidade dos referidos valores.
Segundo a Polícia Civil foi constatado que a organização criminosa realiza a movimentação de grandes valores diluídos em diversos depósitos e diversas contas espalhadas principalmente no território catarinense, mas possuindo movimentações em contas de diversos outros Estados. A ação visa anular o financiamento e descapitalizar o crime organizado.
Segundo informações da Dlav, essa não será a única fase da operação, apenas a primeira ação direcionada a identificar o caminho do dinheiro movimentado pela organização criminosa, que atua dentro e fora dos presídios.
Dentre os alvos da operação Smurfing estão familiares de detentos e ex detentos, além de um advogado, contando com a presença de membros da OAB para acompanhamento.
