A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública (DFAZ/DEIC), deflagrou a Operação “Bilioagro” em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC). A ação atingiu uma organização criminosa suspeita de fraudes fiscais estruturadas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no agronegócio e no transporte.
Operação Bilioagro expõe esquema de notas fiscais falsas
As investigações começaram a partir de auditorias fiscais e, a partir disso, os agentes identificaram um esquema complexo. Nesse cenário, o grupo usava empresas de fachada, chamadas “noteiras”. Além disso, emitia notas fiscais fraudulentas e simulava vendas, transporte e exportação de grãos. Assim, obtinha isenções indevidas de ICMS e, consequentemente, evitava o pagamento de tributos.
Para dificultar a identificação dos responsáveis, a organização também usava “laranjas”, incluindo beneficiários de programas sociais e pessoas com antecedentes criminais. Dessa forma, os líderes do esquema permaneciam ocultos.
O prejuízo estimado aos cofres catarinenses chega a R$ 129.741.511,96. Além disso, o valor também afeta outras unidades da federação e gera concorrência desleal no setor produtivo. Durante a operação, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão e, ao mesmo tempo, bloquearam bens em vários estados, incluindo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Pernambuco e o Distrito Federal.
Agora, as equipes analisam os materiais apreendidos para identificar outros integrantes da rede criminosa. Além disso, buscam aprofundar as provas sobre lavagem de dinheiro. A operação contou com apoio de outras especializadas da DEIC e também de Polícias Civis dos estados envolvidos.
